涉案金额近三亿元！横跨六省八市 广饶公安成功打掉一“跑分”犯罪团伙

齐鲁网·闪电新闻5月19日讯 5月5日至7日，广饶公安组织42名警力奔赴云南弥勒，民警历经三天两夜，将一跨省“跑分”犯罪团伙的15名骨干成员顺利带回，这也代表着一起涉案金额近三亿的电信网络诈骗案成功告破。

此前在3月6日，受害人刘某报警称，今年2月份，自己收到一条内含“助企”的APP下载链接的短信，可提供贷款服务。当时刘某正好需要钱，便通过该链接进行下载。申请贷款的过程比较顺利，但在贷款到账前，对方以“验证个人还款能力”为由，要求缴纳押金、保证金等约5万元，结果贷款没有到账，对方也失联了。

案发后，广饶县公安局侦查中心民警立即对受害人提供的银行卡的资金流进行梳理分析，发现该案涉及的一级卡和二级卡数量相当庞大，开户行信息遍布全国，但在进一步侦办过程中，民警还是找到了蛛丝马迹。

广饶县公安局刑侦大队侦查中心民警毕义飞告诉记者，骗子提供的银行卡叫做一级卡，一级卡需要往外转，转到下一级银行卡叫二级卡。在云南省弥勒市，有多名中老年群体的银行卡上，存在相互转账的行为，而且在短时间内银行卡的流水也比较大，符合快进快出“跑分”的特点，怀疑在云南省弥勒市可能存在一个“跑分”团伙。

在确定多名目标嫌疑人的身份信息和活动轨迹后，广饶县公安局从相关警种、部门抽调精干民警成立专案组，兵分六路赶赴广东、云南、上海、重庆、河南、北京开展抓捕工作。4月26日，各路民警赴云南省弥勒市抓获二级卡嫌疑人孙某。经多次讯问，孙某供述银行卡经本地开美容院的“慧姐”提供给了外地男子“阿龙”夫妻。在大量比对分析后，抓捕组初步确定了该三人身份信息，进而确定了嫌疑人的窝点信息，但抓捕的难度却有些超出民警的预计。

据悉，该跑分团伙警惕性较高，反侦察意识较强，一般都通过日租房作案，做一次案换一次地方，进出也都戴着口罩、帽子。抓捕组民警就地分析研判该犯罪团伙组织脉络及活动轨迹，制定了同步分析研判、集中组织抓捕、突击攻坚审讯、分批临时羁押的扩线工作思路。经过九天八夜的时间，民警研判到这个团队组织者的居住位置及窝点。抓捕组民警敲门而入，看到组织者正在组织一批操作手利用手机转账，随后现场抓获犯罪嫌疑人26人，缴获作案手机若干部、银行卡100余张。

截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人31人，其中刑事拘留21人、取保候审7人、行政处罚3人。经过讯问，犯罪嫌疑人对通过银行卡及第三方支付账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，并以此赚取佣金的犯罪事实供认不讳，该案正在进一步侦办中。

闪电新闻记者 曹宁 王代杰 东营台 徐振 广饶台 聂义山 马丽娜 报道