“高富帅”推荐高收益博彩项目涉案近百人，这个盘踞在境外的电信诈骗团伙被一网打尽

新民晚报讯（通讯员 费璇 记者 江跃中）“我知道点内幕消息，你跟着我买涨买跌，稳赚不赔。”面对“高富帅”推荐的高收益博彩项目，数名被害人抱着试一试的心态投注，殊不知，手机那端的“高富帅”，实际是一个盘踞在境外，组织严密、分工明确、成员众多的庞大电信诈骗集团。近日，经普陀区检察院提起公诉，法院以诈骗罪，分别判处卢某乙等6人五年七个月至三年七个月年不等有期徒刑，各并处罚金。至此，一场持续3年多的追踪落下帷幕，成员近百人的诈骗团伙被连根拔除。

图说：办案中调取的犯罪嫌疑人出入境记录。普陀区检察院供图

“高富帅”的真相

2019年6月，卢某乙听自己的堂弟卢某甲说，在境外搞赌博很赚钱，便应邀前往，堂弟卢某甲帮他买好了机票，卢某乙抵达后，就被安排住进了大别墅。第二天，通过老员工对他进行的“入职培训”，卢某乙对堂弟卢某甲的“公司”有了深入的了解。

“公司”有专人负责在各大社交平台注册账号、养号，业务员拿着养好的账号，按照话术单，在各大社交平台上找人聊天、培养感情，再进一步推荐软件，让对方投注。软件是由“公司”自行开发的，技术人员可以控制平台的涨跌，一般先让对方获利一两次，等对方追加投入后，由组长等“公司高层”判断时机，采取控制涨跌或不让对方提现的方式诈骗钱财，然后切断与被害人有关的一切联系。为了躲避打击，该软件还经常变换名称及图标。

虽然明知自己堂弟的“公司”涉嫌诈骗犯罪，但面对丰厚的工资，卢某乙还是留下来当上了财务，卢某甲给了他一张银行卡，诈骗所得钱款经过“水房”洗过后，就会打到这张卡上，由卢某乙结算工资、给大家的工作手机充话费。

团伙快速扩张

该诈骗团伙最初只有十几人，许多成员都是像卢某乙一样，经由亲戚、老乡、朋友介绍过来的，由公司支付路费，出钱安排他们住宿、娱乐，一番拉拢后再让他们到“公司”接受培训，并安排他们担任较高层级的职务，报酬也比较丰厚，许多人因为觉得来钱容易，会诱骗来更多亲戚朋友。

也有少部分人拒绝入职，“公司”就会要求他们返还机票、住宿等费用，夸大甚至虚构出各项高额的娱乐花销，勒令他们进行赔偿，让他们留下。

随着“公司”的迅速扩张，仅仅以亲朋关系“拉人头”的方式，已经不能满足“业务”开展的需求，于是，人事专员会以“高薪、工作轻松”等为幌子，在各大社交平台招聘业务员，他们的目标瞄准涉世不深的年轻人，等他们“入职”后，才会发现自己面临的是何等残酷的环境，往往是刚抵达境外，就会被扣押身份证件、手机，且受到专人严格监视，如果不服从安排或者“业绩”没有达标，就会被要求加班、做俯卧撑、关在房间里。许多人由于出国时办理的是短期旅游签证，签证过期成为黑户，还要受到当地的处罚，于是只能留在“公司”，听凭摆布。

“攻守同盟”瓦解

该犯罪集团成员多达近百人，团伙内部层级多，“老板”即主犯卢某甲下设财务、总监、代理、组长、督查、业务员等职务，还有厨师、手机修理员等内勤人员，成员间均以绰号相称，迷惑性、隐蔽性强。2020年初，主犯卢某甲及40余名团伙成员到案后，该诈骗集团又经历了重组，集团架构和人员关系愈加复杂，再加上嫌疑人分批到案，成员之间有可能串供，互相包庇，避重就轻，这给证据收集和提出精准量刑建议带来很大困难。

如何尽快将诈骗集团一网打尽？怎样区分团伙中各成员的作用，精准认定骨干成员与一般业务员？

办案过程中，普陀区检察院落实以证据为核心的刑事指控要求，引导公安机关高效推进侦查取证和证据审查工作。

在侦查阶段，普陀区检察院依法提前介入，持续跟进引导公安机关逐人进行准确细致的讯问、辨认，全面调取涉案人员出入境记录，收集了大量书证，查明了各涉案人员的在职时间、地位层级、工作内容、违法所得、前科劣迹等。这些证据也成为能够准确打击犯罪的关键。

进入审查起诉环节后，由于事前做足了功课，检察官办案组将重点放在审查有疑问的证据材料上。例如，面对检察官的讯问，团伙成员李某等3人在最初的几次供述中辩称自己仅仅是普通的业务员，只负责在各大平台找人聊天，至于后续的诈骗钱财是交给上一层的组长、总监去做。然而根据3人的出入境记录，检察官判断事实可能不像李某几人说的那么简单。于是，检察官以适用认罪认罚从宽制度作为突破口，组织同案人员进行指证、辨认。面对多份证据，李某等3人最终承认自己担任组长、代理，为骨干成员，犯罪嫌疑人之间的“攻守同盟”被成功瓦解。

随着办案进程的深入，线索深挖，更多嫌疑人陆续到案，检察官办案组制作可视化表格，一览式梳理每名涉案人员的有关证据信息，提高办案的进度、精度，在审查起诉阶段5个工作日就完成对13名被告人的审结。此外，通过全面审查全案证据，检察官又深挖出19名遗漏的同案人员，并依法追诉。